Centrală

Linkuri utile:

Procesul de recrutare
Organigrama BNR
Aplicaţii posturi vacante
@ HR Recrutare
Carieră
@ Cariere

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Inspector

Direcția Supraveghere

Serviciul monitorizarea aplicării sancțiunilor internaționale, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 12 martie 2020.

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

participă la pregătirea, desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de inspecţie la faţa locului în baza programului de inspecţie anuală, aprobat de conducerea Băncii Naţionale a României, la instituţiile care intră în sfera de competenţă a Băncii Naționale a României;
elaborează/participă la elaborarea rapoartelor de supraveghere, conform procedurilor de lucru aprobate de conducerea Băncii Naţionale a României, cu specificarea încadrării aspectelor constatate în actele normative incidente, şi identifică principalele aspecte de risc în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a implementării sancţiunilor internaţionale;
analizează, propune şi elaborează răspunsuri la eventualele obiecţiuni formulate la constatările consemnate în rapoartele de supraveghere;
elaborează/participă la elaborarea notei de sinteză care cuprinde principalele aspecte consemnate în raportul de supraveghere şi propune conducerii Direcției supraveghere și conducerii Băncii Naționale a României măsuri de remediere a deficienţelor constatate și sancțiuni;
cooperează cu autorităţi de supraveghere din alte state la realizarea de acţiuni de inspecţie la instituţii sau sucursale ale instituţiilor persoane juridice străine.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă în științe economice, cu precizarea că pentru absolvenții Sistemului Bologna sunt necesare și studii de master finalizate cu examen de dizertație;
cunoaşterea limbii engleze;
cunoştinţe de operare în domeniul informatic: editare texte, tabele, utilizare Internet, prelucrare baze de date (ex. Microsoft Access) etc.;
să nu fi făcut obiectul vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancţiune din partea unei autorităţi din domeniul financiar-bancar;
disponibilitatea de a face deplasări în ţară şi în afara ţării.

Competenţe comportamentale

orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizaţională;
gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 12 martie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

chestionar tip: formular editabil ;
scrisoare de intenție;
Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
carte de identitate;
certificat de căsătorie, dacă este cazul;
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a României;
Principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României.
Secretul profesional;
Sancţiuni, din perspectiva dispoziţiilor Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuţiile BNR din perspectiva statutului de autoritate competentă cu privire la reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a:

instituţiilor de credit, potrivit dispoziţiilor OUG nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare
instituțiilor financiare nebancare, potrivit Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
instituțiilor de plată, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările şi completările ulterioare;
instituțiilor emitente de monedă electronică, potrivit Legii 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare.

Regimul instituţiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, care doresc să desfăşoare activitate în România, din punct de vedere a supravegherii combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Cadrul general de reglementare în materie de prevenire a spălării banilor şi a finanţării terorismului:
1. Entităţile raportoare, conform dispoziţiilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care fac obiectul verificării aplicării dispoziţiilor acestei legi de către Banca Naţională a României;
2. Sesizări/raportări/informări către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) efectuate de către entităţile raportoare;
3. Măsurile-standard, măsurile suplimentare şi simplificate de cunoașterea clientelei – situaţiile în care se aplică şi în ce constă fiecare categorie;
4. Aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în cazul activităţilor externalizate sau prin agenţi;
5. Conturile anonime, băncile fictive;
6. Ofiţerul de conformitate şi persoanele desemnate cu responsabilităţi în aplicarea Legii Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
7. răspunderi şi sancţiuni;
8. evidenţele referitoare la clientelă.
Normele de cunoaşterea clientelei: din perspectiva prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
Evaluarea produselor şi serviciilor noi, din perspectiva riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului - lansate de instituţiile de credit.
Actele prin care sunt stabilite sancţiuni internaţionale şi regimul juridic al acestora pe teritoriul României.
Organismele internaţionale abilitate să stabilească sancţiuni internaţionale.
Autorităţile competente abilitate să primească raportări, notificări/autorizări prealabile cu privire la aplicarea sancţiunilor internaţionale incidente domeniului financiar bancar.
Situaţiile în care pot fi solicitate autorităţii competente derogări de la aplicarea sancţiunilor internaţionale.
Procedura de blocare a fondurilor şi resurselor economice, stabilită conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009.
Atribuţiile specifice ale BNR în materie de aplicare a sancţiunilor internaţionale.
Consiliul interinstituţional, constituit în temeiul prevederilor art.13 din OUG nr.202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009, componenţă şi atribuţii.
Sancţiuni specifice legislaţiei privind aplicarea sancţiunilor internaţionale.
Obligațiile prestatorului de servicii de plată al plătitorului/ beneficiarului plății, din perspectiva informaţiilor care însoţesc transferurile de fonduri în interiorul şi în afara UE.
Regimul juridic al contravenţiilor din perspectiva dispoziţiilor Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.